Theo cáo trạng, Văn phòng đại diện Công ty TNHH Lưu Lan ở Hà Nội, chuyên kinh doanh mặt hàng dầu nhớt Castrol các loại. Từ tháng 3-2020, Phạm Thanh Hải được tuyển vào làm nhân viên bán hàng tại văn phòng công ty với nhiệm vụ tiếp thị, tìm, chào mời khách mua hàng và đang trong quá trình được đào tạo chuyên môn theo hợp đồng đào tạo của Công ty TNHH Lưu Lan.
Công ty TNHH Lưu Lan quy định, khi khách đồng ý mua hàng, Hải phải thông báo cho chị Q, thủ kho kiêm kế toán hoặc anh H, nhân viên giao nhận hàng để lên đơn hàng.
Sau đó, đơn hàng được chuyển cho kế toán và Trưởng Văn phòng đại diện duyệt. Khi Trưởng Văn phòng đại diện phê duyệt đồng ý, thủ kho mới xuất hàng cho nhân viên giao nhận hàng đi giao hàng và thu tiền của khách nộp về công ty.
Bản thân Hải không được nhận hàng trực tiếp từ kho văn phòng công ty do chị Q giao, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản, hoặc bằng miệng của anh H.
Tuy nhiên, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hải đã nảy sinh ý định lấy hàng từ kho của văn phòng công ty đem bán. Khoảng 18h ngày 1-3-2021, Hải đã đưa ra thông tin gian dối với chị Q là cần lấy hàng đi bán để "chạy doanh số".
Theo lời Hải, đối tượng đã báo với trưởng đại diện và được đồng ý, đề nghị chị Q xuất hàng. Hải hứa sau khi bán hàng sẽ đem tiền về nộp đầy đủ cho văn phòng công ty.
Tin tưởng vào các thông tin Hải đưa ra là thật, chị Q đã không kiểm tra lại, mà xuất, giao cho Hải 438 thùng dầu nhớt Castrol các loại, có lập hóa đơn bán hàng với chữ ký xác nhận của Hải.
Sau khi nhận số dầu này,, Hải lên mạng internet tìm thuê 2 xe tải chở đi bán được hơn 850 triệu đồng. Lúc này, Hải quay lại văn phòng công ty gặp chị Q và nói để đơn hàng này của Hải đến giữa tháng 3-2021 mới lên đơn vì sợ “sếp” mắng “đầu tháng đã chạy doanh số”. Tin tưởng, chị Q đã đồng ý.
Đến giữa tháng 3-2021, chị Q hỏi Hải về số tiền hàng trên, Hải tiếp tục xin nợ đến cuối tháng. Đến hạn, Hải không nộp tiền về văn phòng công ty. Ngày 1-4-2021, chị Q báo cáo sự việc với cấp trên và vụ việc nhanh chóng được đưa ra Pháp Luật xử lý.
Theo kết luận giám định của Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng Hình Sự quận Hoàng Mai, 438 thùng dầu nhớt Castrol các loại có tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Căn cứ vào các chứng cứ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thanh Hải 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
