Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội), người được cho là cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng, đã bị Cục Cảnh sát Hình Sự (C02) Bộ Công an tạm giữ để điều tra.

Theo Phòng 4 Cục C02, tháng 4, Hà thông qua quan hệ xã hội lập trang web cp.starcsn... để làm trung gian kết nối với nhà cái Evolution có máy chủ đặt ở nước ngoài. Sau đó, Hà đổi tên miền thành evol.club, lên kế hoạch tổ chức đánh bạc và đánh bạc online thông qua trò chơi Baccarat. Hệ thống này sử dụng tiền điện tử để giao dịch.

Cùng với Bùi Hoàng Sơn, Hà rủ thêm Phạm Tiến Dũng, Đặng Trung Kiên, Đoàn Phi Hoàng và Bùi Thị Giang Thanh lập thành nhóm vận hành hệ thống tổ chức đánh bạc theo từng cấp độ quản trị.

Theo điều tra, nhóm cầm đầu tuyển và đào tạo nhân lực về marketing, chuyên gia đọc lệnh để quảng bá trang web đánh bạc và lôi kéo người chơi nạp tiền để đặt cược.

"Nhóm cầm đầu quảng cáo trò chơi trên mạng xã hội, YouTube và tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu trang web evol.club", Cục C02 cho biết Hà cùng đồng phạm còn núp bóng hình thức mời người chơi tham gia đầu tư tài chính để che giấu hệ thống cá cược.

Ngoài lợi dụng mạng xã hội, nhóm của Hà lập thêm nhiều nhóm kín trên Telegram, Facebook để tạo phòng chat cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Khi ai đó muốn đặt cược, Hà và Sơn dụ người đánh bạc tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi Công ty Evol. Kẻ cầm đầu còn đưa khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù” để lôi kéo người dùng đăng ký tài khoản, nạp tiền và nhận mã thành viên.

Sau khi trở thành thành viên, người đánh bạc sử dụng điện thoại hay máy tính gia nhập nhóm để nghe các chuyên gia đọc lệnh hướng dẫn cách đánh bạc. Người chơi phải nạp tiền điện tử USDT thì mới được đặt cược trong game casino của Evol.

Hơn 100 lượng vàng và tiền mặt bị tình nghi liên quan vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Cục C02 cho biết hệ thống đặt cược do Hà tổ chức hoạt động từ đầu tháng 4 và lôi kéo hơn 3.000 tài khoản tham gia. Quá trình trích xuất dữ liệu điện tử cho thấy tính từ 19/4, tổng số tiền do người đánh bạc đặt cược là hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương hơn 30.000 tỷ đồng).

Ngày 28/10, Cục Cảnh sát Hình Sự phối hợp với nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét đối với Đỗ Ngọc Hà và hàng chục người liên quan. Ban chuyên án tạm giữ 12 ôtô, hơn 1,7 tỷ đồng, 104 lượng vàng và nhiều tang vật liên quan.

Sau khi củng cố lời khai, cơ quan công an tạm giữ Đỗ Ngọc Hà và 12 nghi phạm để điều tra về các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.